BNP обвинили в отмывании незаконно полученных активов

e6c4b4da1792c701179a25b076d1f194

Фрaнцузскoму финaнсoвoму кoнглoмeрaту BNP Paribas SA вo Фрaнции былo прeдъявлeнo oбвинeниe в oтмывaнии дeнeг в рeзультaтe кoррупции и xищeния пo делу о нелегитимно полученных активах, связанных с Габоном.

Как бы сообщает Bloomberg, обвинения были предъявлены 11 мая в рамках расследования французского состояния семьи покойного президента Габона Омара Бонго.

BNP подозревается в невыполнении своих обязательств по мнению комплексной проверке, поскольку возлюбленный не сообщил властям о подозрительном банковском счете, какой семья Бонго предположительно использовала чтобы приобретения недвижимости во Франции вслед десятки миллионов евро.

Французские власть предержащие возбудили уголовное дело за нескольким делам, связанным с в нарушение закона полученной прибылью, но перед сих пор финансовые учреждения неважный (=маловажный) попадали в поле зрения расследований. В рамках отдельного расследования, посвященного средствам, связанным с Экваториальной Гвинеей, запошивочный финансовый конгломерат Societe Generale SA подвергся допросу, так избежал судебного разбирательства.

«Обвинения показывают, почему без финансовых инженеров отнюдь не бывает крупных операций за отмыванию денег и присвоению государственных средств», – сказал Уильям Бурдон, законник Transparency International, истец в ходе расследования.

Всепомнящий Бонго был президентом Габона с 1967 по мнению 2009 год. Ныне лидером западноафриканской нации является его сынуля, Али Бонго.

Обсуждение закрыто.