Кипрскaя сxeмa привлeчeния инвeстoрoв «пaспoртaми зa дeньги» рaбoтaлa с минимaльным нaдзoрoм, и тысячи пaспoртoв были выдaны нeзaкoннo.
Oб этoм зaявил глaвa рaсслeдoвaния, крутившийся судья Верховного суда Благовонное масло Николаос, передает Barrons.
Забота по расследованию схемы выдачи в) такой степени называемых «золотых паспортов», которая действовала в фаза с 2007 по август 2020 годы, была создана в сентябре прошлого годы.
«Очевидно, что кипрская инвестиционная конспект действовала в период с 2007 по части 2020 год с пробелами и недостатками, с неадекватной законодательной базой и только что не без нормативной базы», – сказал Николаос.
В отчете о расследовании говорится, фигли 53% из 6779 паспортов были выданы противозакооно. У Кабинета министров было последнее прилагательное в одобрении любого заявления нате получение паспорта богатым инвестором. Праздничный представитель правительства Кириакос Кушус заявил, почто администрация страны намерена «наказать» преступников.
Средиземноморский осередок отказался от паспортной схемы после этого того, как телеканал Al Jazeera показал фактичный фильм, в котором репортеры изображали изо себя представителей китайского бизнесмена, какой хочет купить кипрский свидетельство, несмотря на наличие судимости.
Никосия разрешила инвесторам приобретать (покупкой) паспорт в обмен на капиталовложения в размере 2,5 млн евро ($3 млн), словно принесло государству в общей сложности сильнее 7 млрд евро.
Кипр парадно подвергался критике в ЕС вслед за недостаточную проверку происхождения денег претендентов бери гражданство из числа иностранных инвесторов. В конце 2019 лета власти Кипра были вынуждены отозвать 26 «золотых паспортов». Сообщалось, кое-что около 40% паспортов в ходе программы были выданы гражданам России.