ГФС рaскрылa сxeму пo oргaнизaции нeлeгaльнoгo oнлaйн-кaзинo в целях рынкoв другиx стрaн, в тoм числe и тaкиx, гдe тaкaя дeятeльнoсть зaпрeщeнa зaкoнoм. Сeйчaс дoпрaшивaют сильнее 60 человек.
Об этом сообщает жом-служба ГФС.
Во шанс проведения мероприятий было известно, что на территории города Киева в одном с офисных помещений, одновременно работало паче 60 человек, как граждан Украины, в такой мере и граждан других государств, законность пребывания которых на территории государства безотложно устанавливается.
Основным видом деятельности предприятия является корпорация и администрирование онлайн-казино, а равным образом служба поддержки ряда сайтов объединение предоставлению услуг азартных игр.
За оперативным данным, объем такого бизнеса после прошлый год составил сильнее 30 миллионов долларов США.
Фотоснимок: ГФС
Схема ввода-вывода денег нет слов время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в томик числе и криптовалюты.
На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое личность и ряд физических лиц – предпринимателей, которые использовались угоду кому) прикрытия противоправной деятельности, никак не отражали фактический объем денежных средств с такой деятельности и не платили соответствующие налоги.
Фотография: ГФС
В ходе проведения мероприятий известно несоответствие в налоговой отчетности, оформленных лиц и неуплату единого социального взноса в значительных размерах.
Вдоль результатам санкционированного обыска были изъяты без- учтенные наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые еженедельник, носители информации, компьютерная искусство и пр.
Ведется досудебное исследование.
Фото: ГФС