За 9 месяцев Госфинмониторинг выявил подозрительные сделки почти на 82 млрд гривен

Гoсудaрствeннaя службa финaнсoвoгo мoнитoрингa зa янвaрь-сeнтябрь тeкущeгo гoдa выявилa пoдoзритeльныe сдeлки для 81,9 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Отмечается, как будто служба направила в правоохранительные органы 933 материала в рамках мероприятий до противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным чрез, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В указанных материалах совокупность финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением иного преступления, составляет 81,9 млрд гривен.

В частности, Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 129 материалов в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных ото коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Они содержат информацию о финансовых операциях для 7,9 млрд гривен.

Равным образом служба направила правоохранителям 83 материала о финансовых операциях лиц, которые могут находиться связаны с финансированием терроризма, сепаратизма либо призывами к насильственной смене, свержению конституционного строя иначе говоря изменения границ территории али государственной границы Украины.

Обсуждение закрыто.