Министeрствo юстиции зaрeгистрирoвaлo нoвыe нoрмы прoцeдуры финaнсoвoгo мoнитoрингa учaстникoв, гoсудaрствeннoe рeгулирoвaниe которых осуществляет Национальная рабочая группа по ценным бумагам и фондовому рынку.
Ровно по данным Минюста, обновленное достоинство НКЦБФР совершенствует процедуру проведения первичного финмониторинга к всех его участников. Относительная процедур предусматривают удаленную верификацию клиентов в электронном режиме с через современных баз данных, электронных документов и носителей.
В частности, индент регулирует удаленное установление деловых отношений:
- с через системы BankID Национального шайба;
- по процедуре верификации, осуществленной СПФМ в режиме видеотрансляции с соблюдением установленных требований.
Новые нормы первое дело обсуждались с участниками рынка возьми этапе разработки проекта положения. Вдобавок в текст вошли нормы, аналогичные положению об осуществлении финмониторинга пользу кого банков.
Сейчас документ проходит процедуру систематизации в Минюсте, незадолго ожидается его публикация.
Побольше интересных новостей о деньгах в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫